Antiriciclaggio

Il sistema antiriciclaggio ha come obiettivo quello di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuisce quindi a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia. Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all'identificazione della clientela, del titolare effettivo dell'operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia.

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